ОАО «БПС-Сбербанк» 31 октября 2013 года провело внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с повесткой дня:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «БПС-Сбербанк».

2. Об утверждении Решения об увеличении уставного фонда ОАО «БПС-Сбербанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

По итогам рассмотрения первого и второго вопросов повестки дня Собрания акционеров, участниками Собрания акционеров большинством голосов приняты решения:

Увеличить уставный фонд ОАО «БПС-Сбербанк» до 735 850 000 000 белорусских рублей путем выпуска дополнительных 368 000 000 простых (обыкновенных) акций ОАО «БПС-Сбербанк» номинальной стоимостью 500 белорусских рублей каждая на общую сумму 184 000 000 000 белорусских рублей, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

Утвердить Решение об увеличении уставного фонда ОАО «БПС-Сбербанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

РЕШЕНИЕ

об увеличении уставного фонда ОАО «БПС-Сбербанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк».

Сокращенное наименование: ОАО «БПС-Сбербанк».

Адрес: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

E-mail: inbox@bps-sberbank.by.

Тел. (017) 148, факс (017) 210-03-42, 289-45-54.

1. Решение об увеличении уставного фонда ОАО «БПС-Сбербанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на дополнительные акции (далее – Решение) разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) и определяет цели, порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительные акции Банка, порядок и сроки реализации акционерами Банка права на приобретение дополнительных акций, внесения денежных средств в уставный фонд (оплату дополнительных акций) Банка, а также основания и порядок досрочного прекращения проведения подписки.

2. Зарегистрированный уставный фонд Банка составляет 551 850 000 000 (Пятьсот пятьдесят один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) белорусских рублей, разделенный на 1 102 828 888 (Один миллиард сто два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) простых (обыкновенных) и 871 112 (Восемьсот семьдесят одна тысяча сто двенадцать) привилегированных акций, номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) белорусских рублей каждая. Акции Банка выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах «депо», открытых в депозитарии.

3. Размер объявленного уставного фонда Банка составляет 735 850 000 000 (Семьсот тридцать пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

4. Решение об увеличении уставного фонда Банка путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки в два этапа, принято Общим собранием акционеров Банка 31 октября 2013 года, протокол № 3.

5. Эмиссия дополнительных акций Банка осуществляется в целях увеличения уставного фонда Банка для поддержания финансовой устойчивости и обеспечения условий для планомерного развития.

Привлеченные денежные средства юридических и физических лиц акционеров Банка в результате проведения закрытой подписки на акции Банка будут направлены на выполнение основных целей деятельности Банка.

6. Планируемый объем эмиссии – 184 000 000 000 (Сто восемьдесят четыре миллиарда) белорусских рублей, который состоит из 368 000 000 (Триста шестьдесят восемь миллионов) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) белорусских рублей каждая. Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию – 500 (Пятьсот) белорусских рублей.

7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение об увеличении уставного фонда Банка путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки, составлен на основании данных реестра владельцев акций Банка, сформированного по состоянию на 10 октября 2013 года (далее – дата формирования реестра).

8. Подписка пров??дится с 04 ноября 2013 года по 13 ноября 2013 года.

9. Подписка проводится только среди акционеров Банка, включенных в список на дату формирования реестра, в два этапа.

10. На первом этапе подписки с 04 ноября 2013 года по 06 ноября 2013 года включительно, акционеры могут реализовать свое право путем заключения с Банком договоров подписки на дополнительные акции Банка (далее – договор подписки). Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести каждый из акционеров на первом этапе, определяется пропорционально количеству принадлежащих ему акций по состоянию на дату формирования реестра, указанную в пункте 7 настоящего Решения. Если по расчету причитается некратное единице количество акций, то применяется метод округления до целого числа в меньшую сторону.

08 ноября 2013 года подводятся итоги первого этапа, и определяется количество дополнительных акций, оставшихся для реализации на втором этапе. В этот день подписка не проводится.

11. На втором этапе подписки с 11 ноября 2013 года по 13 ноября 2013 года включительно акционеры могут реализовать свое право путем подачи в Банк заявок на приобретение дополнительных акций Банка (далее – заявка). Количество дополнительных акций, которое может приобрести каждый из акционеров, ограничивается только количеством акций, оставшихся неразмещенными по подписке.

12. Заявка представляется в Банк на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и должна содержать имя (наименование), место жительства (место нахождения), контактные реквизиты (телефон, факс) и подпись акционера, а также количество дополнительных акций, которое акционер намеревается приобрести по данной заявке. Заявка акционера - юридического лица должна быть заверена оттиском его печати. Акционеры - физические лица подают заявки лично.

13. При приеме заявок уполномоченные работники Банка делают запись об этом в прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью журнале регистрации заявок. На обоих экземплярах заявки, один из которых остается в Банке, а второй – возвращается лицу, подавшему заявку, проставляется отметка о регистрации заявки, которая включает дату и время подачи заявки, порядковый номер регистрации заявки в журнале, наименование должности работника Банка, принявшего заявку, его собственноручную подпись и расшифровку подписи.

14. Заявки акционеров удовлетворяются в порядке очередности их получения Банком путем заключения договоров подписки.

15. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявки, Банк в письменной форме при помощи средств телекоммуникации, по почте или нарочным извещает акционера по реквизитам, указанным в заявке, о согласии на заключение договора подписки либо об отказе в заключении договора подписки в случаях, если:

- акционер, представивший заявку, не вправе участвовать в проведении данной подписки, согласно пункту 9 настоящего Решения;

- форма, содержание или порядок представления заявки не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Решения;

- размер объявленного уставного фонда достигнут;

- срок проведения подписки истек;

- проведение подписки приостановлено или запрещено уполномоченным государственным органом.

16. Акционер должен заключить договор подписки в течение срока проведения подписки.

Оплата акций в соответствии с договором подписки должна быть осуществлена с соблюдением одного из условий:

- не позднее следующего рабочего дня за днем заключения договора подписки;

- не позднее даты окончания проведения каждого этапа подписки, в зависимости от того, какая дата/день наступит раньше.

17. В любой момент времени суммарное количество акций, указанное в принятых заявках, по которым Банк направил извещения о согласии на заключение договора подписки, и в заключенных договорах подписки, не может превышать количества дополнительных акций, размещаемых по подписке.

18. До заключения договора подписки акционер должен представить Банку документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Если необходимые документы не представлены, Банк отказывает акционеру в заключении договора подписки.

При осуществлении инвестиций акционеру - нерезиденту Республики Беларусь необходимо предварительно получить разрешение Национального Банка Республики Беларусь на увеличение уставного фонда Банка (приобретение акций Банка) за счет средств нерезидентов.

Для приобретения в результате одной или нескольких сделок одним акционером, либо группой акционеров, связанных между собой договором, либо группой акционеров - юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, 5 (пяти) и более процентов акций в уставном фонде Банка (объявленного размера уставного фонда Банка), им необходимо предварительно получить разрешение Национального банка Республики Беларусь на такое приобретение акций Банка.

19. Оплата акций осуществляется акционером белорусскими рублями или долларами США в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета акционера в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Оплата акций в неденежной форме не осуществляется. Для оплаты акций могут быть использованы только собственные средства акционеров.

При оплате акций долларами США, пересчет долларов США в белорусские рубли осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Денежные средства, поступающие в оплату акций на открытые в Банке счета, в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления перечисляются Банком на его временный счет, открываемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Если в установленные сроки акционер не заключил договор подписки и (или) не подал заявку, и (или) не исполнил (исполнил ненадлежащим образом) обязательства по оплате акций, определенные договором подписки, признается, что акционер отказался от приобретения акций. В случае отказа акционера от приобретения акций поданная им заявка утрачивает силу, заключенный договор подписки считается расторгнутым.

22. Регистрация заявок и заключение договоров подписки проводится в рабочие дни с 09:00 до 12:00 в головном офисе Банка по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, ком. 214, тел. 289 42 18, 359 90 68, 289 47 44.

23. Количество размещаемых по подписке акций не должно превышать размера, определенного в п.6 настоящего Решения.

24. В случае достижения в ходе подписки объявленного размера уставного фонда Банка подписка прекращается досрочно, и ее результаты утверждаются Общим собранием акционеров.

В случае недостижения в сроки проведения подписки объявленного размера уставного фонда Банка, фактические результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

25. Подписка на акции может быть признана несостоявшейся, если акционеры подписались менее чем на 50% объема эмиссии дополнительных акций.

При признании Общим собранием акционеров закрытой подписки на акции несостоявшейся Банк возвращает акционерам денежные средства, внесенные ими в ходе подписки, не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, на котором утверждались результаты подписки.

26. Права, связанные с владением акциями, возникают с момента государственной регистрации дополнительно выпускаемых акций и их зачисления на счета «депо» владельцев.

27. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Банка определен Уставом Банка и Положением о порядке объявления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке и сроке их выплаты, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. В случае если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых налогов.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций Банка,
на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Дополнительную информацию можно получить в головном офисе Банка по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, ком. 214, тел. 289 42 18, 359 90 68, 289 47 44 а также в региональных дирекциях и центрах банковских услуг Банка.