ОАО «БПС-Сбербанк» проводит годовое Общее собрание акционеров 28 марта 2014 года в 13 часов в здании Учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 50.

Место нахождения ОАО «БПС-Сбербанк»: Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках и распределении прибыли и убытков ОАО «БПС-Сбербанк» по итогам деятельности за 2013 год.

2. Об утверждении нормативов распределения прибыли ОАО «БПС-Сбербанк» на 2014 год.

3. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2013 год.

4. О внесении изменений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк».

5. Об утверждении Дополнения 1 к Положению о Наблюдательном совете ОАО «БПС-Сбербанк» от 29.03.2013 № 01-07/123.

6. Об утверждении Дополнения 2 к Порядку о подготовке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» от 25.03.2011 № 01-07/87.

7. Об утверждении Дополнения 1 к Положению о порядке объявления и выплаты дивидендов по акциям ОАО "БПС-Сбербанк» от 30.03.2012 № 01-07/96.

8. О заключении дополнительного соглашения к Генеральному соглашению от 17.12.2012 №СБТ-М-153/1191 в области информационных технологий между ОАО «БПС-Сбербанк» и ООО «Сбербанк-Технологии», в совершении которого имеется заинтересованность аффилированного лица ОАО «БПС-Сбербанк».

9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей.

10. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».

11. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается Наблюдательным советом ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк».

Формирование реестра акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», осуществляется по состоянию на 25 февраля 2014 года.

Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» могут получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», и другую информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь в офисе центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 или по телефонам 148, (017) 289 45 05, 359 90 68.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 11 часов до 12 часов 50 минут в здании Учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 50.

Наблюдательный совет ОАО «БПС-Сбербанк».