«ОАО «БПС-Сбербанк» проводит годовое Общее собрание акционеров 28 марта 2017 года в 11 часов в здании ОАО «БПС-Сбербанк» (актовый зал) по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», достоверность которой подтверждена аудиторской организацией ООО «Эрнст энд Янг», с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк», и распределении прибыли и убытков ОАО «БПС-Сбербанк» по итогам деятельности за 2016 год.

2. О нормативах распределения прибыли ОАО «БПС-Сбербанк» на 2017 год.

3.О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2016 год.

4. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей.

5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк».

8. Об утверждении Дополнения 5 к Положению о Наблюдательном совете ОАО «БПС-Сбербанк» от 29.03.2013 № 01-07/123.

9. Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «БПС-Сбербанк».

10. Об утверждении Дополнения 5 к Положению о порядке объявления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «БПС-Сбербанк» от 30.03.2012 №01-07/96.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк».

Формирование реестра акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», осуществляется по состоянию на 27 февраля 2017 года.

Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» могут получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», сведения о выдвинутых кандидатах в члены Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк», материалы к годовому Общему собранию акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», не ранее 5 (пяти) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», и другую информацию (документы) в соответствии с законодательством Республики Беларусь в офисе центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, или по телефонам: 148, (37517) 359 90 68, 289 47 49, 359 90 27.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 08 часов 45 минут до 10 часов 45 минут в здании ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6.