ОАО «БПС-Сбербанк» проводит годовое Общее собрание акционеров 31 марта 2015 года в 11 часов в здании учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 50.

Место нахождения ОАО «БПС-Сбербанк»: Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о прибыли и убытках и распределении прибыли и убытков ОАО «БПС-Сбербанк» по итогам деятельности за 2014 год.

2. Об утверждении нормативов распределения прибыли ОАО «БПС-Сбербанк» на 2015 год.

3. О внесении изменений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк».

4. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2014 год.

5. Об итогах работы в 2014 году независимых директоров ОАО «БПС-Сбербанк» и возглавляемых ими Комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк» и Аудиторского комитета ОАО «БПС-Сбербанк».

6. Об утверждении Регламента работы ОАО «БПС-Сбербанк» с реестром владельцев ценных бумаг.

7. Об утверждении Дополнения 2 к Положению о порядке объявления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «БПС-Сбербанк» от 30.03.2012 №01-07/96.

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей.

9. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».

10. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается Наблюдательным советом ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк».

Формирование реестра акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», осуществляется по состоянию на 20 февраля 2015 года.

Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» могут получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», и другую информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь в офисе центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, или по телефонам: 148, (017) 359 90 68, 289 47 49.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минут в здании учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 50.