В связи с необходимостью принятия решений ОАО «БПС-Сбербанк», являющимся единственным участником дочерних обществ – ЗАО «Сервис Деск» и ООО «Сервис Деск Техно», решением Наблюдательного совета «ОАО «БПС-Сбербанк» внесены изменения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», проводимого 27 марта 2020 года в 11 часов 00 минут в здании центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» (актовый зал) по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6.
Измененная повестка дня:
- О годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь за 2019 год.
- Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2019 год.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк».
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Сервис Деск» по итогам деятельности за 2019 год с учетом заключения Ревизионной комиссии ЗАО «Сервис Деск» за 2019, аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ЗАО «Сервис Деск» за 2019 год.
- Об объявлении и выплате дивидендов ЗАО «Сервис Деск» по итогам работы за 2019 год.
- Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Сервис Деск».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Сервис Деск».
- Об участии ЗАО «Сервис Деск» в уставном фонде ООО «СБ-Глобал».
- О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «Сервис Деск».
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сервис Деск Техно» по итогам деятельности за 2019 год с учетом заключения Ревизионной комиссии ООО «Сервис Деск Техно» за 2019, аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ООО «Сервис Деск Техно» за 2019 год.
- О выплате прибыли ООО «Сервис Деск Техно».
- О внесении изменений и дополнений в Устав ООО «Сервис Деск Техно».
- Об образовании Совета директоров ООО «Сервис Деск Техно» и избрании его членов.
- Об избрании ревизора ООО «Сервис Деск Техно».
Уважаемые акционеры!
В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом просим взвешенно подойти к принятию решения об участии в массовом мероприятии – годовом Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
Информация о результатах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» и принятых решениях будет размещена на сайте ОАО «БПС-Сбербанк».
Наблюдательный совет ОАО «БПС-Сбербанк»