Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» проводит внеочередное Общее собрание акционеров 27 июля 2018 года по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»:

1. Об утверждении Дополнения 6 к Положению о Наблюдательном совете ОАО «БПС-Сбербанк» от 29.03.2013 № 01-07/123.

2. Об утверждении Дополнения 1 к Порядку о подготовке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» от 28.03.2016 № 01/01-07/190.

3. О выплате годового бонуса членам Правления ОАО «БПС-Сбербанк» по итогам работы за 2017 год и определении размера средств, направляемых на выплату годового бонуса.

4. О добровольном страховании медицинских расходов членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк».

Формирование реестра акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», осуществляется по состоянию на 18 июля 2018 года.

Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» могут получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», и другую информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь в офисе центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, или по телефонам: 148, (37517) 359 90 68, 359 98 21, 359 91 12.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. Бюллетени для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», лично при их обращении в центральный аппарат Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо по заявлению акционера направляются Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» этому акционеру заказным письмом, не позднее 23 июля 2018 года.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть представлены лично или заказным письмом в центральный аппарат Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» по адресу: г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6. Окончательный срок представления бюллетеней — 24 июля 2018 года. В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия (доверенность и т.д.).

Зарегистрированными и участвующими во внеочередном Общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени от которых получены Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» в срок по 24 июля 2018 года включительно.

Наблюдательный совет ОАО «БПС-Сбербанк.